道路标志欺诈

费用,处理报告,虚假发票,收益和回扣,Susanna Quirke看起来所有小企业都应该避免的欺诈行为。

 

四只巴克莱大狗将成为 被控欺诈 超过2008年金融危机期间采取的行动。但是,不仅大型银行可能会欺诈,而且不只是知道的银行。

现在是时候以较小的规模来看欺诈了。虽然逃税和财务报表中的谎言在新闻中有很好的记录,但较小的犯罪-日常犯罪-会破坏您的SME的声誉。 

  1. 花费

既是老歌又是好东西-也是企业中最常见的欺诈行为之一。并非所有费用欺诈行为都必须达到2009年英国议会丑闻的规模。实际上,它们通常更微妙-因此,更难以证明。

那么什么才算是公允支出游戏,什么是欺诈呢?通常,移动工作人员会加倍努力,或者CEO会花一些家庭午餐,或者活动人员会在公司资助的免费酒吧招待朋友。尽管所有这些可能在社会上都是可以接受的,甚至在公司文化中已被规范化,但它们也是欺诈的例子。

密切关注您的员工,包括高层人士。毕竟,最有可能利用费用自由的是商业界的高管;他们就是那只傻瓜。

  1. 处理报告

在缓慢甚至快速的一周里,员工可能会诱骗报告以使其受益。

“沙袋”(“ Sandbagging”)是“节省”多余的销售或产出数字,以备将来需要时使用,这是销售人员的普遍做法,看似无害。毕竟,您总体上仍然报告相同的数字–有什么害处?不幸的是,您也犯了欺诈罪。

依靠报告或保留数字以备将来使用可能会导致预测不准确。在极端情况下,沙包销售 直到报告季节 可以帮助工人获得原本没有的奖金。

  1. 虚拟发票

假发票很容易发现……不是吗?然而,根据 2016年的一项研究,英国中小型企业因发票欺诈而每年损失逾90亿英镑。在接受调查的1000家公司中,有47%的公司去年收到了可疑发票-该类别可能包括病毒感染的附件,虚假的银行明细更改和重复的文件。

发票欺诈通常起源于匿名专业犯罪分子。当公司的信息随时随地都可以在线获得时,欺诈者就很容易将伪造的模板放在一起。检查某些数据的唯一方法是将银行详细信息与伪造的供应商的数据进行交叉引用。最脆弱和最有针对性的人群是 年轻的首席执行官 (子25)。

引入电子发票(发票必须通过在线平台提交)是从(糠))糠中挑选小麦的好方法。或者只是认真对待您的会计。毕竟,这是您所谈论的企业的钱!

  1. 回报和回扣

不,这些并不是足球术语的晦涩之处。两者都是大多数人称之为贿赂的花哨词。

当个人或企业想要与公司协商有利协议时,就会产生收益。他们与公司内部的中介机构(通常是员工)接触,并用礼物或金钱支付给他们,以影响决策者并确保交易。回扣相似,除了“受贿”的个人从交易中获得的一部分利润(而不是最初的支出)作为奖励而获得。

根据2010年英国《反贿赂法》,贿赂是为确保应公正获得的功能或服务而给予的礼物。收益和回扣是最常见的形式,必须加以防范。

欺诈在中小型企业中很常见-一定程度上很难从绝对不合法的地方对合法性进行分类。保持智慧,一只眼睛盯着发票,另一只眼睛盯着员工,这样就可以了。

苏珊娜·奎克(Susanna Quirke)是  毕业生职位 writer for 启发实习生.

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